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虚假期货平台案广文所案昨开庭
2018年07月20日 08:14:00 来源: 新华网 编辑:佟春生

菲博娱乐 www.a0nyf.com.cn 近年来,虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油,再到各种金融资产,甚至连文化艺术品的产权也被分拆成无数份来交易。曾经闹得沸沸扬扬的虚假期货平台案“广文所案”昨日在深圳开庭审理。去年案发时,CCTV2等央视频道曾作报道,涉案的广东创意文化产权交易中心有限公司(以下简称广文所)涉嫌以虚假的文化艺术品为标的,进行产权交易盈利。

该案去年由警方向媒体公开时,公布的受骗总人数8000余人,涉案金额高达10亿元人民币,已创该类案件之最,被称为“国内最大虚假交易平台案”。昨日,根据检方的起诉书中查实的数额,受害人数为6628人,共计涉及人民币4亿元。

昨日共有8名被告出庭受审,他们被指控应当以诈骗罪追究其刑事责任。

虚构艺术品做期货买卖

据检方起诉书显示,2014年,被告人邱家儒通过其控制的深圳市怡和房地产投资有限公司出资,成为广文所持股85%的股东。2016年,邱家儒与高洪星(另案处理)、于瀚森(另案处理)合作入股广文所,三人组成董事会,确立了设立文化产品交易平台、收取交易手续费盈利的经营模式。

2016年3月,广文所先后组织人员、租赁办公场所、购买交易软件、租用服务器,搭建了以“飞天蜡像”、“兽纹铜鼎”“银雕凤冠”“丝路飞天蜡像(?。?rdquo;“丝路飞天蜡像(中)”“丝路飞天蜡像(大)”“兽纹铜方鼎”“九龙铜如意”“生肖银章”“龙纹银盘”“银雕凤冠”“大鹏展翅”“万马奔腾”等子虚乌有的文化品为交易对象的交易平台,并组织运营商和会员单位对外发展投资者到平台注入资金交易。

套路很“经典”

获利很“丰厚”

他们以在平台买入或卖出商品可从价格变动中获得高额利润为诱饵,引导投资者按照合约标的额的3%投入保证金。然后,通过后台调节汇率以调整商品价格,制造平台交易平稳的假象,让投资者陷入错误认识,留在广文所平台持续交易,为此付出高额的手续费。

在交易过程中,他们还向投资者隐瞒了各种事实,如其买入或卖出行为对商品价格并不产生影响、投资者是在与各会员单位进行对赌、每笔交易手续费高达10%等。

广文所通过其会员管理部深圳市恒古金实业有限公司(下称恒古金公司)发展了一批会员单位,这些会员单位到处寻找投资者。据起诉书指控的事实,会员单位会在多个股票投资聊天群中选择投资者,拉入事先设定的聊天群,在群中假扮老师和跟随老师投资而获利的投资者、发送虚假的盈利截图并以话术烘托,虚构了老师具有盈利能力的事实,骗取投资者的信任。然后诱使投资者按照老师的要求,在广文所交易平台上频繁交易,造成投资者高额手续费损失,同时也通过其他手段,造成投资者本金亏损。

据起诉书指控的事实,投资者交付的手续费按照12.5%和87.5%的比例在广文所和会员单位之间进行分成,投资者亏损则由其所属的会员单位全额获得。

据检方统计,广文所设立以来,伙同运营中心及会员单位,共同骗取6628名投资者财物,共计人民币4.19亿元。广文所从中直接获利人民币2715万元,恒古金公司从中直接获利人民币666万元。

第一被告自称资产20亿 不会为了几百万诈骗

检方认为,被告人邱家儒、陶孟龙、刘奇等8人无视国家法律,以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取公私财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

昨天在法庭上,第一被告人邱家儒并不认罪,他辩称对广文所的一切行为并不知情。邱家儒在庭上自称,自己经营房地产多年,被捕时拥有20多亿元的资产,有两个楼盘在销售,自己不会为了几百万元而去诈骗。他还表示,最初出资收购广文所是为了对自己编写宗族的族谱有帮助。

据未经证实的一些公开资料显示,邱家儒是香港人,祖籍广东海丰,是一名地产商人,名下有深圳、香港等地的多家地产公司。他还是中华丘(邱)氏宗亲联谊总会会长,曾斥资1000万元人民币编修《中华邱(丘)氏大宗谱》,曾被称为“中国民间联宗修谱第一人”。

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责任编辑:王春杰

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